Следствие нашло украденные женой Лужкова полмиллиарда долларов

Денежные средства, полученные мошенническим путем в виде кредита в «Банке Москвы», были переведены на личный счет Елены Батуриной, сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России. Согласно данным пресс-службы СК при МВД, «ряд неустановленных сотрудников «Банка Москвы» совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» мошенническим путем получили около 13 млрд. российских рублей (около 444 млн. долларов) в виде кредита для пополнения оборотных средств последней фирмы».
 
По данным СК, кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора, сообщает NEWSru.com.

«Впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны», — заявили в пресс-службе СК при МВД России. Там добавили, что в настоящее время следствие проверяет версию об использовании денег из бюджета Москвы для кредитования ЗАО «Премьер Эстейт», передает «Интерфакс».

Кроме того, там уточнили, что сотрудники Следственного комитета при МВД России провели обыски в ряде коммерческих структур, включая ЗАО «Интеко» и ОАО «Банк Москвы», в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Также обыски прошли в АКБ «Русский земельный банк», ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», а также по месту жительства руководителей ОАО «Банк Москвы».

Ранее появилась также информация, что Елена Батурина может быть приглашена на допрос по делу о хищении из московского бюджета 13 млрд. российских рублей. Оно сейчас «в самом разгаре расследования», и если будут основания считать, что Батурина причастна, то ее вызовут, пояснил в начале февраля начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин. Впрочем, СМИ предполагают, что супруга экс-мэра Юрия Лужкова вряд ли вернется на родину.

Батурину могут привлечь к уголовной ответственности

В связи с этим в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении обвинения в мошенничестве главе «Интеко» Елене Батуриной, сообщил источник в правоохранительных органах. «Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий», — сказал источник.

Официальные представители правоохранительных органов и Елена Батурина эту информацию не комментируют. По данным СМИ, в настоящее время она находится на лечении в Австрии. Адвокат компании «Интеко» заявил, что пока в отношении руководства компании никаких дел не возбуждалось и оснований для этого якобы нет.

Адвокаты «Интеко» заявили, что у них нет данных о переводе 13 млрд. рублей, похищенных в «Банке Москвы», на личный счет руководителя компании Елены Батуриной. «Я не могу комментировать заявление Следственного комитета (при МВД). Защита не располагает теми сведениями, о которых только что сообщили», — сказал адвокат «Интеко» Александр Аснис.

По его словам, защитники не располагают данными, которые есть у следствия, в связи со своим процессуальным положением. Вместе с тем защитник отметил, что у следствия нет оснований для предъявления обвинений Батуриной. «В любом случае никаких оснований для подобного утверждения, по имеющимся у меня сведениям, не имеется», — заявил Аснис.

Он добавил, что в четверг с него взяли подписку о неразглашении тайны предварительного следствия. «Сегодня в ходе обыска с меня взяли подписку — это обычная практика, в этом нет ничего удивительного», — сказал защитник.

Между тем представитель «Интеко» Геннадий Теребков заявил, что компания оказывает помощь сотрудникам правоохранительных органов, проводящим проверку в ее офисах. По его словам, представители Следственного комитета при МВД РФ прибыли в четверг в офис «Интеко» и в рамках проверки по одному из уголовных дел запросили ряд документов, которые им оперативно предоставляются.

«Деятельность компании осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Сотрудники «Интеко» продолжают работать на своих местах, ведется плановая работа, хотя, безусловно, сначала сотрудники немного взволновались. Представителям следственных органов оказывается помощь для скорейшего завершения их проверок»,- сказал Теребков.

Александр Аснис добавил, что «обыск проводится, как и сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета при МВД РФ Ирина Дудукина, в рамках уголовного дела о хищении из «Банка Москвы» 13 млрд. рублей». Он также подчеркнул, что, «по имеющейся у нас информации, никаких уголовных дел в отношении компании «Интеко» или ее руководства не возбуждалось. Во всех офисах компании идет плановая работа».

Сама Елена Батурина ранее заявила, что для обысков нет никаких реальных оснований и причин. «Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к «Банку Москвы». Это просто заказ и давление на нас», — прокомментировала Батурина происходящее по телефону. 

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *