В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, обманувшие 250 тыс. россиян более чем на 18 млрд руб. По данным пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД, задержаны двое организаторов преступной группы — Соколов и Джасыбаева, которые действовали под вывесками созданных ими фирм "Регион-Центр", "Гарант Кредит" и "Гарант Инвест", сообщает Regnum.
Всего по факту деятельности фирмы возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
Соколов и Джасыбаева в настоящее время они доставлены в Татарстан для проведения следственных действий.
Представитель пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД России Иннокентий Нефедов напомнил, что в феврале 2008 года ДБОПиТ совместно с МВД Татарстана проводил следственные действия в помещении московской фирмы "Регион-Центр", которая ранее действовала под вывеской организаций "Гарант Инвест" и "Гарант Кредит".
"По данным следствия, вся деятельность фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в ряде субъектов РФ — Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других областях было организовано привлечение вкладов частных лиц", — рассказал источник.
По его словам, сумма взносов колебалась от одной до ста тысяч долларов. Вкладчикам были обещаны доходы до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость.
"Мошенники сообщали вкладчикам, что дивиденды, якобы, должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории", — отметил представитель МВД.
рганизаторы активно проводили в различных регионах России семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами.
"В настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы задокументирована в 43 регионах России.
