В Гомеле проходят аресты за «обналичку» денег

В настоящее время по уголовным делам арестовано 6 человек. У фигурантов по делу изъят автотранспорт и компьютерная техника, наложен арест на имущество.
 
Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявили три организованные преступные группы лжепредпринимателей, которые «обналичили» почти Br5 млрд теневых доходов местных бизнесменов.
 
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в КГК. «Лжепредприниматели из Гомеля подозреваются в том, что обналичили около Br5 млрд теневых доходов местных коммерсантов», — сообщили в КГК.
 
Там уточнили, что ДФР КГК по Гомельской области расследует уголовные дела в отношении участников трех организованных преступных групп, действовавших в Гомеле и получивших в 2007- январе-апреле 2008 годах доход в особо крупном размере в результате незаконной предпринимательской деятельности по обналичиванию денежных средств.
 
Следствием установлено, что фигуранты по делу регистрировали в государственных органах Гомельской области коммерческие организации, директорами которых, как правило, назначались знакомые подследственным неработающие граждане, сообщили в КГК.
 
Реквизиты, расчетные счета, печати и подписи директоров созданных лжепредпринимательских структур впоследствии использовались для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денег, отметили собеседники агентства.
 
Организованные преступные группы предлагали свои услуги руководителям субъектов хозяйствования Гомеля и Гомельской области, которые нуждались в легализации приобретенных за наличный расчет товаров, в том числе ввезенных из России, сообщили в КГК.
 
«С этой целью оформлялись фиктивные накладные на строительные материалы, металлопрокат и другую продукцию, якобы купленную фирмами, созданными фигурантами по делу. Впоследствии поступавшие на счета этих фирм деньги обналичивались, а фигуранты получали определенный процент от суммы сделки», — отметили собеседники агентства.
 
В настоящее время по уголовным делам арестовано 6 человек, которым предъявлено обвинение по ст. 233 ч. 3 (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) Уголовного кодекса Беларуси.
 
У фигурантов по делу изъят автотранспорт и компьютерная техника, наложен арест на имущество, сообщили в КГК.
 
Кроме того, возбуждено 20 уголовных дел по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей организаций, прибегавших к помощи данных лжепредпринимательских структур, сообщили в КГК.
 
«В настоящее время следствию известно, что услугами преступных групп пользовались не менее 30 субъектов хозяйствования», — отметили в комитете.

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *