КГК: в экономике довольно много «грязных» денег

«Гарантировать мы не можем, потому что в экономике функционирует достаточно большой объем «грязных» денег, и не всегда чисты намерения инвесторов, которые пытаются попасть на нашу территорию, — сказал В.Ярошевский. — Это касается и российских инвесторов. Меры по предотвращению поступления таких инвестиций предпринимаются».

Директор департамента отметил, что, по оценке международных экспертов, объем «грязных» денег в экономике любой страны может достигать 1,5-3% ВВП.

Как сообщил начальник управления по расследованию преступлений департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Адамович, в 2006 году в Беларуси было зарегистрировано 10 преступлений, связанных с отмыванием денег, в 2007 году — 12, в 2008 году — 15. По его словам, подобные преступления в прошлом году выявлены во всех областных центрах, за исключением Бреста, суммы финансовых операций измерялись сотнями тысяч долларов. По словам Д.Адамовича, источником криминальных доходов в основном является незаконное предпринимательство.

В прошлом году, по информации департамента финансового мониторинга, было возбуждено около 400 уголовных дел. По уголовным делам о незаконной предпринимательской деятельности прокурорами заявлены иски о возмещении незаконно полученных доходов более чем на 624 млрд. рублей.

Как сообщил В.Ярошевский, в 2008 году финансовая разведка передала в правоохранительные органы около 3,5 тыс. сообщений о подозрительных финансовых операциях. В качестве примера он привел случай, когда один человек чуть ли не каждую неделю выигрывал в минских казино 100 млн. рублей. Правоохранительные органы проверили данный факт, но ничего противозаконного не выявили.

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *