Дело «валютчиков»

За прошедшие две недели органами финансовых расследований Комитета госконтроля РБ проведено 99 проверок. В результате в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 3,0 млрд. рублей. Кроме того, за это время возбуждено 54 уголовных дела. Одно из них – против так называемых «валютчиков».
 
Как сообщает пресс-служба КГК, управлением департамента финансовых расследований  КГК РБ по Минской области и городу Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 233 («Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой,») УК РБ, в отношении жителей Минской области, которые, не будучи зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, в 2007–2009 годах проводили валютно–обменные операции, получив доход в особо крупном размере — на сумму 273,4 млн. рублей.
 
Теперь им грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет.
 

Pin It

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *